Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten
Normtexte aus Gesetze im Internet (Bundesministerium der Justiz / juris GmbH). Amtliche Werke, gemeinfrei (§ 5 UrhG).
Im Gesetz
- § 1 Begriffsbestimmungen
- Anlage 1 (zu den §§ 5, 10, 14, 15) Faktoren für ein potenziell geringeres Risiko
- § 2 Verpflichtete, Verordnungsermächtigung
- Anlage 2 (zu den §§ 5, 10, 14, 15) Faktoren für ein potenziell höheres Risiko
- § 3 Wirtschaftlich Berechtigter
- § 3a Risikobasierter Ansatz, nationale Risikoanalyse
- § 4 Risikomanagement
- § 5 Risikoanalyse
- § 6 Interne Sicherungsmaßnahmen
- § 7 Geldwäschebeauftragter
- § 8 Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht
- § 9 Gruppenweite Pflichten
- § 10 Allgemeine Sorgfaltspflichten
- § 11 Identifizierung; Erhebung von Angaben zum Zweck der Identifizierung
- § 11a Verarbeitung personenbezogener Daten durch Verpflichtete
- § 12 Überprüfung von Angaben zum Zweck der Identifizierung, Verordnungsermächtigung
- § 13 Verfahren zur Überprüfung von Angaben zum Zweck der Identifizierung, Verordnungsermächtigung
- § 14 Vereinfachte Sorgfaltspflichten, Verordnungsermächtigung
- § 15 Verstärkte Sorgfaltspflichten, Verordnungsermächtigung
- § 15a Verstärkte Sorgfaltspflichten bei der Übertragung von Kryptowerten von einer selbst gehosteten oder an eine selbst gehostete Adresse
- § 16 Besondere Vorschriften für das Glücksspiel im Internet
- § 16a Verbot der Barzahlung beim Erwerb von Immobilien
- § 17 Ausführung der Sorgfaltspflichten durch Dritte, vertragliche Auslagerung
- § 18 Einrichtung des Transparenzregisters und registerführende Stelle
- § 19 Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten
- § 19a Angaben zu Immobilien
- § 19b Erfassung und Zuordnung von Immobilien
- § 20 Transparenzpflichten im Hinblick auf bestimmte Vereinigungen
- § 20a Automatische Eintragung für Vereine
- § 21 Transparenzpflichten im Hinblick auf bestimmte Rechtsgestaltungen
- § 22 Zugängliche Dokumente und Datenübermittlung an das Transparenzregister, Verordnungsermächtigung
- § 23 Einsichtnahme in das Transparenzregister, Verordnungsermächtigung
- § 23a Meldung von Unstimmigkeiten an die registerführende Stelle
- § 23b Meldung von Unstimmigkeiten bei der Zuordnung von Immobilien
- § 24 Gebühren und Auslagen, Verordnungsermächtigung
- § 25 Übertragung der Führung des Transparenzregisters, Verordnungsermächtigung
- § 26 Europäisches System der Registervernetzung, Verordnungsermächtigung
- § 26a Abruf durch bestimmte Behörden
- § 27 Zentrale Meldestelle
- § 28 Aufgaben, Aufsicht und Zusammenarbeit
75 §§